Дыра в 32 миллиарда долларов. Длинный список кредиторов, даже 100 000 итальянцев
Выбор людей может помочь описать, если не изменить, ход истории. Новый генеральный директор компании Ftx, Джон Джей Рей III, — это тот же человек, которому 21 год назад было доверено управление банкротством компании Enron. Тогда это были традиционные финансы, сегодня — криптоиндустрия. Их объединяют порочные механизмы, которые запускаются, когда банкротство бьет по кредиторам, инвесторам и менеджерам и сметает ту минимальную связь надежности и доверия, которая является предпосылкой для любой сделки, любой ценной бумаги, любого актива, будь то физический или виртуальный, которому можно приписать экономическую ценность.
Попытка реконструировать то, что произошло, также служит для того, чтобы попытаться понять, что может произойти дальше. Заверения через Twitter основателя компании Сэма Бэнкмана-Фрида уже неизбежно относятся к прошлому, которое больше полезно для расследований, чем для будущего. Фактор, вызвавший цепную реакцию, которая привела к аварии, довольно типичен для большинства подобных случаев. Огромное количество денег, привлеченных благодаря доверию инвесторов, заставляет делать что-то другое, идти дальше, выбирать более короткие пути, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Однако в какой-то момент даже самые агрессивные финансисты должны смириться с реальностью. Ftx рухнула в момент одновременного бегства инвесторов, подогретого новостями о новых привычках биржевой платформы: финансировании рискованных сделок криптовалютной компанией Alameda Research, основанной самим Сэмом Бэнкманом-Фридом, за счет капитала, состоящего из токенов Ftt, криптовалюты, созданной Ftx, и имеющей неопределенную ценность. И не только это. Выбор единственной организации, которая могла бы помочь Bankman Fried, Binance и ее владельца Чанпенга Чжао, экспоненциально ускорил взрыв. Благодаря первой инвестиции Binance в FTX, Чжао имел большой пакет акций в токенах FTT. Во-первых, он заявил, что полностью разгрузит ее, в результате чего цена на токены резко упала. Затем, в течение 24 часов, он сначала объявил о намерении поглотить Ftx, а затем развернулся, заявив, что комплексная проверка выявила слишком много проблем.
Когда замок спускается, счет идет не виртуальный, а в долларах, 32 миллиарда долларов дыры. Разительный контраст между финансовой алхимией и реальностью — такой же, как сейчас между тем, кто призван восстановить, Джоном Дж. Рэем III, и тем, кто, Банкман-Фрид, пытается вернуть хотя бы часть утраченного доверия.
Суть проблемы, забегая вперед, — юридическая и судебная. Первая цель — перенести судебный процесс по банкротству в Соединенные Штаты. Адвокаты попросили передать дело в суд по делам о банкротстве штата Делавэр с Багамских островов, где базируется Ftx. Вторая и тесно связанная с этим цель — попытаться вернуть хотя бы часть денег, которые, похоже, сгорели.
Список кредиторов, в нем также 100 000 итальянцев, очень длинный и включает другие криптореалии, от групп, контролирующих токен Solana, до Binance, более структурированные финансовые холдинги, такие как Softbank, суверенные фонды, например, Сингапура. Кроме того, есть и знаменитые личности из американского спорта и индустрии развлечений, привлеченные либо в качестве свидетелей, либо в качестве заслуг за свои миллионные контракты с Ftx, либо за то, что они инвестировали в финансовые инструменты, предлагаемые компанией. От Тома Брэди, вместе со своей бывшей женой Жизель Бундхен, до Стивена Карри, мимо нестареющей иконы Шакила О’Нила, посла Ftx.
Как это бывает в крупных финансовых скандалах, для тех, кто подвергся наибольшему риску, помимо риска потерять деньги за то, что поверил кому-то, существует также риск потерять доверие к себе. (by Fabio Insenga)